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    九月打传报告

    时间:2018-09-28 15:17来源:百科小君 作者:百科小君 点击:
    随着网络经济的发展,传销也从传统社会领域向新兴网络空间发展和渗透。近段时间,一些以“金融创新”为旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资

    安徽11选五遗漏top10 www.1c4n.net 【直报网北京9月28日讯】(百科小君)随着网络经济的发展,传销也从传统社会领域向新兴网络空间发展和渗透。近段时间,一些以“金融创新”为旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的现象频频出现。在这里百科小君提醒广大群众,凡是高回报,那必然是高风险,切勿为蝇头小利所迷惑。

    打传报告

    金脉商城

    涉案金额: 5.2亿

    涉案人数: 2万余人

    涉及地区: 全国各地‍

    2016年2月,段刚、张城、张玉(均为化名)三人经过协商,决定出资8万元设立金脉网络公司,利用瑞诗商城(后改名为“金脉商城”)网站,以销售黄金、珠宝为名,大肆宣传其可以购物高额返利,其返利可达每日0.1%到50日后的60%,并以公司要为上市的诱饵销售5万一枚的金币。三人还同时鼓吹公司将发展上市,为吸引所谓的“风投”投资,奖励发展新会员、上线对下线会员的充值进行提成等形式,在全国各地吸收公众存款。

    张玉利用其掌握网站后台运行密码的便利条件,通过擅自修改其本人实际控制账户内积分的手段,从金脉商城提现人民币380万余元后占为己有,段刚、张城从吸收存款账户中擅自提取人民币1530余万元,关闭金脉商城,提现后携款潜逃至山东省聊城市,后被民警抓获。‍

    中联巴蜀

    涉案金额: 1.64亿

    涉案人数: 15376人

    涉及地区: 全国各地‍

    中联巴蜀的传销模式并不复杂,网民购买500元至40000元的“巴蜀黑茶”,通过网络或手机APP注册,即可获得会员资格,拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号,根据充值金额不同,会员分为3个等级?;嵩背渲档慕鸲罨箍梢?ldquo;兑换”为双倍的“茶苗余额”,即可享受“静态收益。除了“静态收益”,该团伙还推出了“动态收益”,即会员可以发展他人进入平台投资成为会员,每发展一人,都可以收到一定比例的返点提成。

    经过近一个月的秘密侦查,去年12月1日,宜都警方多个抓捕小组突袭中联巴蜀公司, 目前,警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施,其中移送审查起诉28人,取保候审1人,上网追逃5人。‍

    杭州达辰

    涉案金额: 5700万

    涉案人数: 11万余人

    涉及地区: 全国各地‍

    据了解,杭州达辰网络科技公司设定,每人向公司交纳399元的技术服务费,可以成为“达人店”的店主,并获得发展他人加入平台的资格。根据当事人制定的晋级制度:当店主直接或间接邀请的人员累计达到36人以上即可晋升为班主任,当班主任线下团队累计达到666人以上即可晋升为系主任(可享受供货权),当系主任线下团队累计达到1.2万人以上,且系主任线下团队中有15名达人店长晋升为系主任即可晋升为分院长,使相互之间形成上下线的关系。

    杭州市余杭区市场监管局认为,当事人的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第(三)项的规定,该局依据《禁止传销条例》第二十四条之规定对当事人作出行政处罚。‍

    “申彤系”集资平台

    涉案金额: 144亿

    涉案人数: 6万余人

    涉及地区: 全国各地‍

    申彤公司成立于2013年7月,后于2014年9月更名为申彤集团;申彤大大公司成立于2014年2月,系申彤集团(申彤公司)的子公司,用于非法集资。“申彤系”非法集资有三大“套路”:假借私募之名,谎称专款专用,杜撰宣传材料。但事实是,大部分超募资金用于兑付投资人本息、经营费用支出、员工薪酬支出及个人挥霍等。

    日前,上海市第一中级人民法院公开宣判上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案。对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币3亿元、1亿元。‍

    金藏国际

    涉案金额: 2.7亿

    涉案人数: 1.3万余人

    涉及地区: 全国各地‍

    “金藏国际”会员网络管理平台宣称投入3500元、2.1万元、7万元、21万元购买GTA后,可在平台上注册成为“金藏国际”会员,之后可获取静态收益、动态收益,投入的金额越高,可抽成的人头数就越多。按照平台公布的规则,绩效奖实行双轨制,每名会员下方可安置两名会员,这两名会员下方又可分别安置两名会员,以此类推,形成一个金字塔式的结构。

    2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。‍

    涉嫌传销

    金三草▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼金三草只有食品生产号,却号称“世界首创”、“祖传偏方”是针对糖尿病三高的特效良方——普通食品当作药品或保健食品销售,涉嫌制售假药、虚假宣传。三草生物销售“金三草”同时鼓励消费者购买后成为推广商、经销商,把产品销售给其他人来赚钱,并设置了多套复杂的提成模式供消费者操作,其销售模式被指疑似传销。

    据悉,有销售人员不仅大肆吹嘘“金三草”具有各种治病疗效,还鼓励消费者购买后成为推广商、经销商,将产品销售给其他人来赚钱。为此,湖南三草设置了多套复杂的提成模式供操作,这些模式有推荐奖、复购奖、领导奖、线下促销奖、见点奖、回本奖、加权分红等各种提成名义。购买产品获得资格、复杂的提成模式以及夸大的疗效和利润回报。‍

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    兰盾网络科技▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼该组织把自己包装成兰盾科技有限公司,向每人收取52000元的人头费,拉人头入会谋取非法利益。传销组织通过网络招聘,见网友等理由把你吸引到某地,男女混住1室,通过非法囚禁,洗脑教育强迫加入。

    打传大队经过半个月的调查和摸排,证实该网络公司为传销组织。9月4号上午在市委常委,政法委书记崔浩泉亲自整回甲工商,公安打传队,街道办等几个部门组织精干力量对盘踞燕郊汉王路。查获多名涉嫌传销人员,现场查封涉传出租屋。‍

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    易商通购物平台▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼易商通购物平台的奖励制度为会员直推一代会员并成功购买公司产品,可以获得投资额5%—7%的奖励,隔代无奖励,会员间无层级奖励;二级订单中心需直推20人以上并推广公司产品50万元,可以获得中心下面会员投资额的3%奖励;一级订单中心需推广公司产品1000万元,可以获得中心下面会员投资额的3%奖励。

    “易商通购物平台”以电商、商城为幌子,以高额回报为诱饵,欺骗会员进行投资。乍一看有实物产品,实际商城内产品价格明显偏高。目前,警方已对涉案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。‍

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    政府措施吉林

    近日,吉林省工商局结合监管职能,印发《关于加强直销企业行政指导和促进直销产业健康发展的实施意见》,进一步规范直销企业经营行为,促进直销产业健康发展。

    《实施意见》围绕加强政策引导、强化行政指导、提高监管效能3个方面,制定出台了16条措施。其中包括积极培育直销市场主体、鼓励外埠直销企业落户吉林、缩短企业信息核查办理时间、支持直销企业创新和升级经营模式、加强对直销的社会舆论引导、指导直销企业建立完善各项管理制度、指导直销企业加强对培训和会议的管理、指导直销企业执行好退换货制度等。‍

    丽江

    为进一步加强全市直销监管工作,规范直销行业秩序,促进直销行业健康有序发展,8月30日,丽江市工商局召开直销企业座谈会,37个直销企业经营户代表参加。

    会议分析了当前全市直销市场情况。在肯定直销行业作用的同时,也指出了存在的问题和不足。提出丽江市2018年下半年直销监管重点做好四个方面的工作:1.加强市场的日常监管,完善监管机制;2.坚决查处直销市场的违法违规行为,维护直销市场的规范发展;3.要求企业要加强自律,切实履行好社会责任,切实维护消费者合法权益。‍

    武汉

    湖北省委巡视组日前指出,市传销问题还需要加大力度进行整治。为此,武汉7日下达“最严厉打击传销命令”:对传销头目抓捕、对为传销提供房屋的房东???、对进行传销的问题房屋停“水电气”。

    针对传销这一顽疾,市综治办与打传办近日制定了打击传销专门文件,明确了严厉打击传销的十二条刚性举措。根据武汉这一“最严厉打传令”,将对传销区域进行重点整治,明确责任,市、区、街道、社区、楼栋长,要层层签订打击传销工作责任状,开展拉网式清查。自文件发布之日起,每晚8点至12点,对重点社区实施比对身份排查,一旦发现传销人员,立即依法处置。‍

    连云港

    为规范直销活动,依法查处违规直销和传销欺诈行为,近日,江苏省连云港市工商局部署开展2018年直销市场专项检查工作。

    此次专项检查从8月到11月,主要检查直销企业主体登记情况,直销经营主体的销售活动,直销培训、集会等活动,直销宣传活动以及以直销为名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销等违法行为。‍

    (原标题:九月打传报告)

    责任编辑:佟佟

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