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    2018重大传销案盘点:花样百出影响更恶劣

    时间:2018-12-28 11:34来源:道道舆情 作者:道道舆情 点击:
    随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以传销形式为手段的新型互联网欺诈乃至违法犯罪行为频频出现,并呈现出大要案高发、手法翻新

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    【直报网北京12月28日讯】(道道舆情)随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以传销形式为手段的新型互联网欺诈乃至违法犯罪行为频频出现,并呈现出大要案高发、手法翻新快、传播迅速、波及面广等特点。国家市场监管总局副局长甘霖在2018年12月14日召开的国重点整治城市打击传销工作现场推进会暨打击网络传销研讨会上就指出,网络传销发展势头如洪水猛兽,是当前打击传销工作中的重点和难点所在。

    尽管最近两年,五行币、善心汇、龙爱量子等一批特大网络传销案先后被公安机关查处,但仍有部分组织和个人打着“虚拟货币”“慈善互助”“消费返利”“投资理财”等花样百出的旗号,以高额利益为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线、骗取钱财,成为影响社会稳定发展的一颗“毒瘤”。

    岁末将至之际,道道舆情监控室对2018年国内部分具有典型特征且已破获的,以及被国家有关部门点名预警或定性为传销的重大传销案件进行梳理和盘点,从中捕捉新型网络传销行为发展脉络和趋势的同时,也供大家认清网络传销的新套路,从而具备自我?;ひ馐?,远离传销。

    一、2018年重大传销案件盘点

    1、以“消费返现”为口号的商城促销类传销

    近年来随着互联网技术的快速发展,网络购物消费的兴起,传销不法分子也盯上了这块诱人的蛋糕。他们利用网络营销的传播速度快、受众广、推广方式多维、受关注度高的特点,打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返利”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,承诺额返还消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金,并以所谓“动态收益”为诱饵,要求加入者缴纳入门费并“拉人头”发展人员加入,靠发展下线获取提成。

    案件一:云联惠,打着“消费返利”旗号的千亿传销骗局

    注册用户:680万余人加盟

    涉案金额:累计交易金额约为3300亿元

    涉案区域:席卷全国各个省市地区

    涉案人数:云联惠实际控制人黄明等多名主要犯罪嫌疑人

    案件经过及结果:

    成立于2014年1月的云联惠打着“消费全返”的旗号,在短短数年时间里,从广东开始向全国攻城略地,先后在全国116个城市地区拥有代理分公司。另一方面,云联惠的会员和加盟商数量井喷式发展。数据显示,截至2016年8月,云联惠在全国范围里已有11294家加盟商,其中仅广东就有6782家。

    据道道舆情监控室了解,早期云联惠作为电商平台,起到撮合商家和买家交易的作用,但与一般的电商平台不同,会员们在购买商品后,会由商家上缴商品价格16%的钱给云联惠,而云联惠则会在接下来的5年时间将购买商品的钱100%逐步返还给消费者。为了吸引更多的会员加入,云联惠还“创新”性地搭建了三级会员体系。

    在事发之前,外界普遍对云联惠的商业模式产生质疑,认为其涉嫌传销和非法集资。云联惠对外发文自辩称,收益主要来自现金流、大数据、广告费、上市等方式赚钱,商家交纳消费金额 16%的创业共享金,这相当于其他第三方电商平台的“平台使用费”或“平台服务费”;至于收取会员费,就与其他电商平台类似,实行会员制。

    2016年上半年,云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。当年6月和9月,宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。随后广东、湖南、山东等地有关部门都开始打击云联惠,认为其存在“虚假宣传”、“网络传销”、“非法集资”等风险。

    2018年5月8日晚,广州市公安局晚通报称广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。5月9日上午,广州市公安局通报云联惠董事长黄明等多位负责人因涉嫌组织、领导传销犯罪而被立案调查。6月29日,广州市公安局新闻办公室通报称,经检察机关批准,广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠实际控制人黄明等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

    案件二:御中原,涉案资金达23亿元的特大网络传销案

    注册用户:经认证实际会员人数4万余人

    涉案金额:达23亿元人民币

    涉案区域:涉及10个省(自治区、直辖市)

    涉案人数:抓获犯罪嫌疑人 32 人,其中已移送起诉 21 人、刑事拘留 1 人,其他涉案人员被予以取保候审或监视居住

    案件经过及结果:

    2018年年初,广西河池警方在开展“2018净网行动”中,发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动,于是立即立案侦查。

    经查,御中原公司赵某辉等人在某平台搭建网站,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的 15 种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利,还可以兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,以此为名诱骗他人发展下线。

    会员在该平台注册充值后,会在该平台得到与缴纳的注册资金等额的虚拟货币“奖金币”。“奖金币”可以在平台购买商品,也可以在会员之间流通,每发展一名注册会员,便会消耗一部分“奖金币”,同时可以从平台获取返利。

    经过历时3个月的侦查,在广西自治区公安厅统一指挥下,今年4月24日至26日,河池警方组织警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省(区)市对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕。

    广西河池警方通报称,截至目前,这起涉案资金达23亿元人民币的特大网络传销案已冻结涉案银行账户229个,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批,共抓获犯罪嫌疑人 32 人。目前,案件仍在进一步审理中。

    案件三:鑫圆共享,冒用国家名义吸金百亿

    注册用户:会员账户达22万余个

    涉案金额:涉及金额102亿元

    涉案区域:分布全国31个省市区,甚至还有部分会员来自境外

    涉案人数:以杨志伟为首的51名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被依法移送检察机关审查起诉

    案件经过及结果:

    2016年7月以来,杨志伟以四川鑫圆网络科技有限公司等平台及其所属各地分支机构为枢纽,拉拢全国各地上百名区域骨干,在全国范围以“兴鑫圆”“金鑫圆”“中联鑫圆”等字号大量注册空壳公司,成立线上消费返利的“共享商城”。

    在这个“国家共享经济平台”上,会员所有消费只需投入11.7%的钱就可以享受消费额100%的积分返还,1个积分等于1元人民币,依照返还规则:每天按照消费金额的万分之六进行积分返还,通过约4年半时间全额返回。

    为迅速扩大规模,杨志伟以“国家共享经济平台”名义,在全国多个城市举办“共享经济大会”“共享经济论坛”“共享经济招商会”等活动,并举办多场“共享经济演唱会”全国巡演造势,相继成立房产、建材、装修、矿产、加油卡、珠宝、粮油、酒业等30条产业链的产业中心,并以“消费返利”模式广泛开展业务。

    在这些惊人的诱惑之下,大量参与者趋之若鹜,经过层层发展,会员分布全国31个省市区,甚至还有部分会员来自境外。截至案发时,“鑫圆系”公司在全国已发展会员账户达22万余个,涉及金额102亿元,严重危害国家社会经济秩序。

    2018年1月22日,经缜密侦查、周密谋划,四川省眉山市警方在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

    案件四:云集品,已有多个公安系统将其列入传销之列

    注册人数:号称拥有超过1000万名会员

    事件经过及结果:

    2014年7月成立的云集品全称为深圳前海云集品电子商务有限公司,主要运营云集品TPS商城,该商城是主打“消费者+电商平台+供货商”的跨境平台。据公开资料显示,自2015年5月正式运营以来,就已经布局了云集品中国、云集品香港、云集品美国、云集品韩国等多个海外仓,产品市场覆盖数十个国家和地区。

    云集品能够在短期内迅速拓展与其运营模式息息相关。在云集品曾披露的宣传中,将会员分为普通、铜级、银级、白金和钻石5个等级,级别需要依靠购买来提升。不同级别的用户可以享受10%到25%的销售利润分红,同时还设有分享销售利润奖等超过10种诱人奖励,而用户等级越高,“铺店”越多,享受到的分红和奖励就越多。

    除增加消费之外,发展下线是另一种升级方式。按照官网介绍,成为平台的会员后“分享”其商品便会获得回报。所谓“分享”,即发展下线。根据云集品的奖励制度,新会员成为一定级别的店主后,不仅能够获得直接推荐人的奖励,连第二代、第三代的推荐人也会获得奖励。

    云集品的“依等级计酬”、“入门费和多层级”、“拉人头给返点”等等都令外界产生质疑。2017年12月,《法治周末》就曾撰文直指“云集品”涉嫌网络传销。2018年3月,也有媒体公开质疑云集品有网络传销之嫌。对此,云集品发布严正声明称,“云集品与传销有着本质的区别。”

    不过云集品的这一说法并没有被相关部门认可。2017年11月,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告就表示,“云集品”平台通过“五级会员和团队分红模式”吸引了大量用户,涉嫌传销模式;同年12月深圳网警在其官方微信发布150家“消费返利”传销骗局名单,其中云集品位列第一。

    2018年5月份,云集品曾因为涉嫌传销,被柳州市列为排查对象。而据道道舆情监控室不完全统计,2017年以来已有至少5个公安系统的官方平台将云集品列入涉嫌传销之列。不仅如此,更有会员因云集品提现困难导致巨额亏损,不堪压力服毒自杀。有最新消息显示,云集品“二号人物”李某云已经崩溃到去深圳公安局投案。

    2、以高收益为诱饵的金融投资理财类传销

    不法分子打着“经济新业态”“金融创新”等幌子进行的庞氏骗局,多会用到传销手段,以高收益为诱饵,再借助互联网层级扩张,传染性极强。同时,此类传销产品也从曾经的化妆品、资源开发、种植养殖等“实体经济”向众筹理财、期货、虚拟货币等虚拟产品、“资本运作”的手段进化。有统计数据显示,金融投资理财类传销在传销组织中的占比达到30%,已发展成为新型网络传销的主流模式。

    案件一:富南斯,亚洲疯狂吸金上百亿

    注册用户:全球有20万会员,仅台湾地区已有超过7万人注册

    涉案金额:仅台湾地区就吸金约300亿元

    涉案区域:多数投资者来自中国大陆、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋及越南等

    案件经过及结果:

    一家名为“富南斯国际投资顾问”的公司2018年以来在台湾举办多场说明会,大举招募会员,并以每单位1万美元的高价吸金。一名姓林的老师在投资说明会上强调,“加入会员每月获利16%,半年回本,1年翻倍,已经有会员月入超过千万元。”

    为了招募会员,富南斯花钱造势丝毫不手软,大型活动一定请来大咖明星演出,营造出名人背书的氛围。道道舆情监控室在Financial.org的官网上看到,包括艺人张惠妹、Jessie J、伍佰、谢金燕、任贤齐、萧煌奇等人都曾经在Financial.org的造势活动中演唱。

    除了大咖明星,在富南斯的投资说明会上,F1也是讲师的重点,在富南斯官网和宣传影片中都有F1赛车及车手造势活动的画面。据富南斯官网显示,最近数月该公司不停地在吉隆坡、上海、雅加达、万象以及台湾台中等地进行宣传活动。

    据了解,目前富南斯已被多国金融监管机构盯上。除了被英国金融市场行为监管局列入警告黑名单外,从2018年3月起,阿联酋、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告,要求投资者避开该公司。

    案件二:霸屏天下,有50万会员的APP疑涉传销面临崩盘

    注册用户:50万人

    案件经过及结果:

    “发圈赚佣,开启躺赚人生”,这是“霸屏天下”APP的一句宣传口号。“只需投资99元或999元,每天发两条朋友圈,推荐他人加入,就能获得可观的静态和动态奖励。”从2018年9月初上线至今,没有任何实体项目的“霸屏天下”据称已发展超过50万会员。

    根据霸屏天下的规则,普通会员领取任务发朋友圈,然后保留两小时,再提交任务截图上传,可赚8元,操作简单;高级会员重复以上步骤,每天可以赚40元。除了上述所谓每天固定发朋友圈的任务,还有比较灵活、“多劳多得”的部分:推广分享奖励。

    会员数量与日俱增的同时,“霸屏天下”三天两头改规则,系统频繁升级、维护、调整佣金及提现规则,并把把会员的永久制度改为月费制度。2018年10月下旬,有会员发现“霸屏天下”提现困难,12月中旬开始APP更是全面停止提现,众多会员的投入打了水漂。

    截至2018年12月18日晚,在腾讯灵鲲金融风险查询举报平台上,“霸屏天下”已被举报4800多次,举报类型为“疑为传销”。对于这一模式,警方也多次预警,山东临沂、潍坊、威海等地警方通过官方微博等媒介发布预警。也有媒体致电威海市工商局,该局工作人员表示,“霸屏天下”项目有可能涉嫌非法集资和传销,当地公安部门已立案调查。

    据道道舆情监控室了解,发朋友圈或刷单赚佣金,此类套路屡见不鲜。有警方分析类似案例后发现,这种传销形式参与门槛低、收益快。此外,早期参加的人的确能“赚”钱,于是积极去发展下线,也因为交的钱不多,网民受骗率更高。

    3、以互联网创新为幌子的虚拟货币类传销

    近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO、区块链项目层出不穷,很多都是打着互联网创新的幌子,许以高额回报。根据中国裁判文书网上登记的141起虚拟货币传销案例,此类案件数量呈逐年增加趋势,自2014年法院判决5起案件后,开始呈倍数增长。据道道舆情监控室统计,这虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次,案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币,其中交织非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。

    案件一:沃克理财,用空气币骗走50亿

    注册用户:35万人

    涉案金额:50亿元

    涉案区域:在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员

    涉案人数:抓获犯罪嫌疑人王良妙等17人

    案件经过及结果:

    沃克理财是王良妙于2015年3月设立的网络理财平台,其打着“互联网金融”旗号,以高额收益为诱饵,通过开办培训班、在五星级酒店举行酒会、租用高档写字楼和商务会所接待前来考察的会员,投巨资在一些新闻媒体上刊播软文、广告等,铺天盖地宣传,营造“暴富”神话。

    沃克理财宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐,缴费购买激活币成为会员,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后,根据缴纳金额获得100至5000不等的K币购买CPM,并且CPM只能在会员之间进行交易。

    随着不断有新会员加入参与交易,CPM的价格会不断上涨,当上涨到一定价位时,王良妙等人会在后台按1:1比例进行拆分。拆分后,会员持有的CPM会倍增,倍增后价格会回落到初始价格,这时会员就可以出售CPM换取现金。根据规定,每个会员账户最多参与7次CPM拆分。

    在暴利引诱下,投资者趋之若鹜,甚至有消息称其时需要排队近一个月才买得到CPM。另一方面,传销团伙的一些上线人员建立微信群,将会员的收益“晒出来”,包括某某会员最近用投资收益买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车,在厦门等地买了房等信息,刺激投资者加大投入、发展下线。

    至案发时,福建省泉州市、晋江市两级公安机关查封“沃客理财”的办公场所,并当场抓获犯罪嫌疑人王某妙等17人。2018年2月9日,晋江市人民法院对“晋江沃客理财传销案”作出一审判决,被告人王良妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名被告人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

    案件二:VPay,专门套路大妈的传销平台

    注册用户:266万人

    案件经过及结果:

    披着区块链的外衣,一个叫Vpay的传销平台,正在中国“大妈”中流行。Vpay自称是一个基于区块链技术开发的,能顺利实现点对点跨境转账,而且没有任何手续费的全面开放网络支付平台。其以区块链、数字货币、去中心化等概念进行包装,通过“投入1万元,12个月后能赚到100万元”的暴利诱惑,吸引了超过266万人进行注册。

    据介绍,通过Vpay赚钱的方式有两种,购买余额或者“数字资产理财”。通过购买余额将现金变成钱包余额和积分,平台定期反馈给用户。Vpay宣称积分可以复利滚存,收益可观,同时发展下线也可获得收益;而购买“数字资产理财”,即通过余额购买Vpay币,用以参加各种众筹。

    Vpay此前在众筹平台上曾发布一款ABS链。网传阿里为该项目第二大股东,因而该项目被社群成员称为“马云的链”。ABS链众筹的介绍称,马云参股的ABS链是下一个百倍链,要用vp币兑换,同时煽动用户趁价格不高赶紧用余额购买vp币。然而,在2018年11月2日被阿里官方微博辟谣,称阿里巴巴跟ABS链、Vpay没有任何关系。

    在ABS链被阿里否认后,Vpay又开发出新的项目。2018年11月,Vpay官方发布多则通告,宣传即将上线的smarthome,VPOS,cam公链等新项目。这些新项目既包括代币,又有硬件POS机,全是在借助区块链和数字货币的虚假包装。据道道舆情监控室观察,这些通告都在鼓吹新项目的升值潜力巨大,供货量紧张,诱导散户进场接盘。

    有消息显示,Vpay的微信群已经被封,停用原因并非是用户投诉传播欺诈信息那么简单,很可能Vpay已经受到监管,执法部门开始对其展开打击行动。另一方面,Vpay运作的代币ABS受到大咖砸盘出货影响,价格开始下跌,这些现象都在表明Vpay遭遇?;?,项目方即将崩盘跑路。

    4、社交平台内的微商类传销

    实际上,近年以来,以云集微店等为代表的分销开店型社交电商平台,凭借微商分销模式快速崛起。不过,由于过度野蛮生长、层级不清,导致社交电商也良莠不齐,频频遭到涉嫌传销的争议与质疑,乃至遭到政府监管部门的行政处罚??梢运瞪缃坏缟淘?ldquo;喜提”微商的流量之际,也因为商业模式备受质疑。

    案件一:环球捕手,“喜提”流量之际频频“触雷”

    注册人数:用户数已突破4000万

    事件经过及结果:

    2016年上线的环球捕手虽然自称是一个美食生活平台,但实际上是一个包罗万象的社交电商平台,会员不仅可以购买美食,也可以购买保健品、母婴等生活用品。消费者缴纳399元便可成为“环球捕手”的会员,在该平台购物享8.5折的同时,将自己的店面分享到朋友圈,如果其他会员在自己的店面购物便可获得一定的佣金。

    比起购物省钱,“环球捕手”真正吸引用户的是发展会员的返利以及获得晋升后从下线获得的收益。据了解,邀请他人成为会员获得100元奖励,直属会员购物时,邀请人还能获得一定的返利。根据招募会员的数量和消费金额,分为普通会员、经理、总监三个级别。在这种模式和利益机制下,直接的收益来自发展会员的收益、管理收益,级别越高,收益越多。

    这种多级分销模式在让“环球捕手”会员迅速增加的同时也招来了人们对其涉传的质疑。尽管环球捕手CEO李潇多次否认涉及传销,但早在2016年,环球捕手公众号主体公司杭州智品文化创意有限公司就曾涉及一桩传销案,被冻结资金账户;2017年,环球捕手的官方微信公众号遭到了微信官方的永久封禁账号,微信官方给出的理由是“涉及多级分销”。

    有电子商务研究人士表示,近年来分销开店型社交电商平台凭借微信微商分销渠道快速崛起,不过由于行业“野蛮生长”,导致该行业“良莠不齐”,不少平台频频遭到涉嫌传销争议与质疑,也因此受到市场监管部门的行政处罚。该人士提醒说,电商平台在进行销售活动时,应努力避免销售模式与传销的相似性,避免增加违法的风险性。

    5、以慈善、公益为名头实为敛财类传销

    目前,不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”等旗号欺骗用户,让人深信在行善的同时也会收获高额利润,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和回报。

    案件一:龙绥国际,对中老年人和困难群体下手的传销组织

    注册人数:不详,但主要来自中老年人和农村地区信息相对闭塞的人群

    涉案区域:涉及在河北、山西、黑龙江、江苏、广东、重庆、宁夏、四川等地

    案件经过及结果:

    2018年1月初,重庆、四川等多地公安厅相继发出预警指,近期出现了以“龙绥国际”、“亮剑”为名的扶贫项目。经民政部门核实,国家未曾组织“亮剑扶贫”项目,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为,并表示已经有不少不明真相的群众被拉入其中,提醒广大群众擦亮双眼,谨防被骗。

    据警方调查发现,“龙绥国际”或“亮剑”的微信群组织,均号称是民间组织实施的国家平台,以“精准扶贫”、“共同富裕”为噱头,以“建设现代化新农村”、免费提供住房、免费领取救济金、免费养老、免费医疗等为幌子,大量发展下线会员,宣称微信会员均能分得“股权”。

    而要想加入这两个项目,则需统一着装(白衬衫、红领带、黑西装),拍照并作为微信群成员头像,交20至80元不等的工本费,用于办理“龙绥国际工作证”。此外,须全面登记报送个人及家庭成员的详细信息,同时要求加入者会操作智能手机,会使用手机银行转帐功能,还要签署“保密责任书”,承诺保密义务。

    据警方目前掌握的情况,受骗人数多为中老年人,家庭经济比较拮据、急于脱贫的困难群体和农村地区信息相对闭塞的人群。为防止事态扩大,四川凉山等地警方自2018年1月起,已前往辖区内乡镇和村社进行宣传,防止群众上当受骗。警方吁请广大市民,务必提高警惕擦亮双眼,已经加入该组织的群众,请立即退出,并及时报警。

    二、2018年重大传销案件审理情况

    除了云联惠等重大传销案件外,近年来备受关注的善心汇、龙爱量子、五行币等一批特大传销案件也在2018年进行宣判或进入审理程序。

    1、善心汇一审宣判:涉案超千亿 张天明获刑17年

    据双牌县法院网站消息,2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。经审理查明,截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。

    2、龙爱量子特大网络传销案在广西开庭审理

    2018年12月13日,贺州市八步区人民法院公开开庭审理备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件,林跃庆等20名被告人被八步区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。该起案件案卷多达250余卷,涉案金额约37.88亿元,有32名律师出庭辩护,100多名社会各界人士及被告人家属旁听。

    3、五行币传销组织头目宋密秋被公诉

    2016年底,宋密秋在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上,策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。2018年9月10日,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名张健)已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动。涉案人数众多,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。

    4、维卡币三次公诉98人追缴涉案款项近17亿元

    2018年5月,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

    5、亚欧币涉38亿特大传销案开审

    2018年7月17日至7月19日,经海南??谑腥嗣窦觳煸褐缚?,在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大网络传销案在??谑兄屑度嗣穹ㄔ汗ド罄?,涉案金额共38亿余元。??谑腥嗣窦觳煸喝衔?,被告人刘某、夏某荣等25人采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大投资项目等手段,以层级代理和高额返利的方式吸引会员、推销“虚拟货币”亚欧币,应当以组织、领导传销活动罪追究被告人刘某、夏某荣等25人的刑事责任。

    三、多部门加强监管力度 多举措打击网络传销

    当前,随着信息化、智能化的不断发展,越来越多传销组织开始采用线上和线下双管齐下的新传销模式,采取本地注册、异地经营、境外设置服务的反侦察策略,并打着资本运作、资本创新、经济新业态等幌子,以理财、众筹、期货、虚拟货币等形式,在各大网络平台上进行非法集资、传销等违法犯罪活动,而且方式日趋多元,组织更加严密,影响更加恶劣。

    国家市场监管总局副局长甘霖在2018年12月14日召开的国重点整治城市打击传销工作现场推进会暨打击网络传销研讨会上就指出,传销组织借助各类网络平台,产生了一些新问题和隐患,形成新的风险。国家已把整治传销特别是网络传销工作提到了维护国家安全和公共安全的高度,更说明了打击传销工作的特殊性和重要性。

    自2018年以来,监管部门已经在不断加强监管力度,依法打击,全力肃清传销等违法活动。2018年1月,公安部和原国家工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治,以坚决遏制网络传销蔓延,切实服务防范化解风险大局,切实维护经济金融秩序,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

    为了切实地规范直销的合法性行为,彻底地打击非法传销,国家市场监管总局对打击传销的工作进行了进一步的规划部署安排,并于2018年4月颁发了《关于进一步加强打击传销工作的意见》,并将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市列为2018年传销重点整治城市。

    经过探索实践,从去年下半年以来,全国市场监管部门对网络传销的认识和打击查处形成了新的思路。广西、河北、江西、广东、山西、陕西、湖南、吉林、辽宁、江苏、浙江等地监管部门根据各地区情况,各有侧重,既有强调跨区域联合执法,也有强调运用网络监管工具,还有强调对直销企业管理人员进行抽查等。

    除了各地根据地区情况各有侧重地进行打击查处外,11个传销重点整治城市细化了工作措施和办法,建立了多项长效管理机制;另一方面,2018年下半年全国市场监管部门配合公安机关做好了“云联惠”特大网络传销案件的查处和善后工作,线下核查了2万余家“云联惠”关联企业和推介网点,分类采取了相应行政处置措施。

    经过多年打击整治,异地聚集式传销在全国范围内已经得到明显遏制。虽然目前网络传销发展势头如洪水猛兽,仍是当前打击传销工作中的重点和难点所在,但在公安部、国家市场监管总局等相关部门共同努力下,网络传销的发展蔓延空间在2019年及未来都将得到最大限度的压缩。

    (原标题:2018年重大传销案盘点:发展势头如洪水猛兽 花样百出影响更加恶劣)

    责任编辑:小宇

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